Касательно незаконной деятельности ТОО «Гарант 24 Ломбард»
В отдельных регионах Казахстана осуществляют деятельность организации, имеющее признаки финансовой (инвестиционной) пирамиды, такие как ТОО «Гарант 24 Ломбард», ТОО «Estate Ломбард», ТОО «Gold», ТОО «Выгодный депозит» и другие.
В частности, ТОО «Гарант 24 Ломбард», зарегистрированный в г. Нур-Султан 21 июня 2018 года (перерегистрация от 2 сентября 2019 года), имеет 8 филиалов по Республике Казахстан. Первый филиал зарегистрирован в Алматы 23 декабря 2019 года, а последний – в Шымкенте 6 февраля 2020 года.
Руководство ломбарда реализовывало программы для привлечения клиентов, имеющие признаки мошенничества и финансовой пирамиды. Так, ломбард привлекал вкладчиков, обещая им годовое вознаграждение в размере 480%. Вкладчики в свою очередь оформляли в залог движимое и недвижимое имущество, оформляли кредиты, вкладывая все средства в ломбард взамен на обещания высокого вознаграждения. Мошеннические операции совершались исключительно в наличной форме, т.е. деньги вносились непосредственно в кассу ТОО «Гарант 24 Ломбард» и заключались договора с подставными лицами. От мошеннической схемы ломбарда пострадало свыше 2 тыс человек. В отношении данного ломбарда возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
В декабре 2019 года Кызылординским филиалом Национального Банка Казахстана в адрес Департамента государственных доходов Кызылординской области направлена информация о незаконной банковской деятельности ТОО «Гарант 24 Ломбард».
В январе-феврале 2020 года Управлением региональных представителей в г. Актобе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в правоохранительные органы направлены заявления граждан о незаконной деятельности ТОО «Gold» и ТОО «Гарант 24 Ломбард», по результатам которых деятельность ТОО «Gold» была прекращена, по ТОО «Гарант 24 Ломбард» следственные мероприятия продолжились.
Пострадавщим от незаконной деятельности данных организаций рекомендуем незамедлительно обратиться в правохранительные органы.
Более подробную информацию можно получить по телефону:
+7 (727) 2788 121
e-mail: Fingramota@finreg.kz
www.finreg.kz