О применении банками риск-ориентированного подхода при изучении операций клиентов и оптимизации процедур открытия банковских счетов нерезидентам
Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разработан проект постановления Правления Агентства «О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке».
Документ разработан в целях снижения избыточной регуляторной нагрузки на финансовые организации, а также приведения в соответствие с законодательными актами Республики Казахстан.
Проект предусматривает применение банками риск-ориентированного подхода при мониторинге, изучении и анализе операций клиентов и оптимизации процедур открытия банковских счетов нерезидентам Республики Казахстан.
Кроме того, проектом предусмотрены редакционные поправки, которые уточняют отдельные категории клиентов и пересмотр подходов к их оценке с учетом практики применения риск-ориентированного подхода, а также актуализация отдельных процедур, связанных с предоставлением финансовых услуг дистанционным способом.
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Агентства.
Управление внешних коммуникаций